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交易异常

 

异常交易的定义
1、当客户取款时,我们会查阅客户上次取款(如属首次取款则从开户开始)至本次取款的所有交易,按照交易量统计,当交易单中有50%交易量的持仓时间低于5分钟时,我们就会对此账户进行审核,已决定此账户是否涉及异常交易,故此取款审批时间将需要延长72小时。
2、当疑似异常交易的交易单中有30%交易量的持仓时间低于3分钟时,此账户即被定义为异常交易。
3、当疑似异常交易的交易单中有30%交易量属于3分钟内建立的对冲锁仓单,此账户即被定义为异常交易。
4、任何利用第三方外挂操作软件、程序化交易、交易平台数据延迟或交易系统漏洞恶意交易套利行为,视为异常交易;
5、若客户信息被业内通报为黑名单,或在低流动性情况下涉嫌操纵价格并且大手数大仓位成交订单,视为异常交易;
6、恶意频繁变动登陆IP,或恶意隐藏真实IP登录系统掩盖其非法交易之行为,视为异常交易。
7、第三方代客操盘,喊单服务,远程操作等代客理财行为,视为异常交易。
 
异常交易的处理办法:
 1、审核周期内的交易单亏损额达到交易本金10%或以上,不作任何处理,将客户的取款金额发放给客户。
 2、审核周期内的交易单亏损额低于交易本金10%,会收取注资金额的10%作为异常交易产生的成本费用,再将余额发放给客户。
 3、审核周期内的交易单是盈利的,会扣除所有盈利并会收取注资金额的10%作为异常交易产生的成本费用,再将余额发放给客户。
 4、审核周期内发现涉嫌利用第三方外挂操作软件,程序化交易等严重异常,将延长审核周期,待确定后正式处理;
 5、通过异常交易产生的佣金亦需扣除,不得返还给代理商。
 
注:鉴于异常交易的手法层出不穷,为保障网络交易的公平性,如遇上述定义以外的疑似异常交易之账户,本公司有权利冻结相关账户直到审查完毕为止。账户冻结期间,公司将暂停受理该账户之任何业务,亦不可进行任何交易,直至审查过程完结,公司将会按照审查结果进行解冻或作异常交易的处理﹔情节严重者将可能在进一步审核后将其列入冻结名单,审核时间需要延长90个工作日,对此公司保留最终解释权利。

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